近(jin)幾(ji)年(nian)來,非法集資活動猖獗bao) 訃烤癰 bu)下,涉案地域廣 涉及行業(ye)多,參與集資群眾(zhong)眾(zhong)多,嚴重(zhong)損害了人民群眾(zhong)的利益(yi)。非法集資常(chang)見的犯(fan)罪(zui)手(shou)法有(you)︰
2020-02-23 05:12:28
威(wei)海某教tao)裳  竟gong)商登記的經營範圍是(shi)教tao)裳 刖 眯畔 裳  康夭chan)營銷策劃與房地產(chan)經紀服務(wu)等。但在(zai)實際運營中,該公司除了正常(chang)按課時收費的方(fang)式外,還(huai)推出一種“感(gan)恩套餐”bao) 壞那 蕉啵 偷目問痹蕉啵 dao)期後返還(huai)全部本金,如中途取出,則不(bu)享受贈學費活動。涉嫌(xian)非法吸收資金380余(yu)萬(wan)元。類似上(shang)述教tao)嘌抵徊bu)過是(shi)個幌子(zi),吸收資金才是(shi)其根本目的。此類案件與其他(ta)P2P平台非法集資sheng) 聿僕蹲世喟訃嗨疲 灰 you)足(zu)夠(gou)的新生報名(ming)付費,公司就(jiu)能運轉下去,可一旦(dan)新付費不(bu)足(zu),導致資金鏈斷裂,家長(chang)只能錢課兩空。
2020-02-23 05:12:46
一、畫餅 ,集資者(zhe)會編織一個或多個盡可能“高大(da)上(shang)”的項目,以“新lu)際酢薄 靶賂錈ming)”、“新政策”、“區域鏈”、“虛擬貨幣(bi)”等為幌子(zi),描繪一幅預期報酬豐厚的藍圖,把投資者(zhe)的胃口“吊”起來,讓其產(chan)生“不(bu)容錯過”、“機(ji)不(bu)可失”的錯覺(jue)。
2020-02-23 05:12:13
借項目開發、生態環保(bao)投資等名(ming)義,通過入股分紅、簽訂(ding)持股協議等que)fang)式非法集資sheng)1本┬患一ji)電科技產(chan)業(ye)公司,以“高新機(ji)電技術開發合作”為名(ming)目,簽訂(ding)“技術開發合同”bao) xiang)社會廣募資金。合同中明(ming)確(que)規定了公司在(zai)一年(nian)內將產(chan)生1億元的產(chan)值dan) 踔列xu)出了24%的年(nian)息。為了制造經營業(ye)績良ji)玫募儐螅 鞣fan)沈(shen)某把3.2億元集資款變成公司的營業(ye)銷售收入,然後向(xiang)稅務(wu)部門繳納了1100多萬(wan)元的稅款。同時bao) huai)在(zai)人際shi) 厴shang)下大(da)工(gong)夫,先後聘請了160多名(ming)曾任司局(ju)長(chang)的老(lao)同志(zhi)擔(dan)任公司的高級顧問,由此構築(zhu)起了一個強大(da)的官商關系網。沈(shen)某先後在(zai)全國設(she)立了20多家分公司和(he)100多個分支機(ji)構,雇用(yong)職員3000多人,主營業(ye)務(wu)就(jiu)是(shi)登廣告、炒新聞、集資sheng)8霉 駒zai)不(bu)到(dao)半年(nian)的時間里共集資10億多元,受害投資者(zhe)達10萬(wan)人,其中個人集資款佔(zhan)集資總額的93%。
2020-02-23 05:12:46
2011年(nian)3月,寇某在(zai)未做工(gong)商變更登記的情況下將河南某投資擔(dan)保(bao)有(you)限公司的實際經營權轉讓給被告宋某。後宋某作為該公司的實際控(kong)制人,未經國家有(you)關監管部門pai)跡 才pai)公司人員向(xiang)社會公眾(zhong)游(you)說dan) 願叨罾? 斬er),采用(yong)與理財客戶簽訂(ding)借款擔(dan)保(bao)合同的方(fang)式,非法吸收資金。同時bao) 才pai)時任公司業(ye)務(wu)部經理的杜(du)某在(zai)其不(bu)在(zai)公司時主持公司的日常(chang)經營業(ye)務(wu),並對用(yong)款單位和(he)個人進行考察(cha),向(xiang)外放貸(dai)賺取利息差(cha)。經司法鑒定,該公司自2011年(nian)4月至10月lu)浞欠ㄎ兆式.4億余(yu)元,涉及理財客戶約300人。
2020-02-23 05:12:09
4月12日,州醫(yi)療保(bao)障局(ju)聯(lian)合延吉(ji)市(shi)醫(yi)療保(bao)障局(ju)舉辦的“打擊欺詐(zha)騙保(bao),維護基金安全”集中宣傳月活動在(zai)延吉(ji)啟動,拉開了我州持續打擊欺詐(zha)騙保(bao)專項治(zhi)理的序幕。
2020-02-23 05:12:23
“尊敬的用(yong)戶您(nin)好,我行誠邀您(nin)提(ti)升(sheng)信用(yong)額度2萬(wan)元,詳情登錄(lu)某網址申請辦理,退訂(ding)回復T。” 大(da)多數人接yong)dao)這樣的手(shou)機(ji)短(duan)信都會置(zhi)之不(bu)理,或者(zhe)直接刪(shan)掉(diao)。但總有(you)人信以為真,點開它(ta)後就(jiu)中了騙子(zi)的圈套。
2020-02-23 05:12:59
犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑人姜某等人,用(yong)假身份(fen)證在(zai)山(shan)東(dong)省(sheng)工(gong)商局(ju)注冊了投資(擔(dan)保(bao))有(you)限公司和(he)投資有(you)限公司。此後,以兩公司的名(ming)義,以許(xu)諾支付高息(年(nian)利率8%至25%不(bu)等)為誘餌(er),在(zai)文登設(she)立辦事處、發展業(ye)務(wu)員bao) zai)威(wei)海市(shi)區開展大(da)型宣傳活動、發放禮品,在(zai)《威(wei)海晚報》、《中產(chan)階級》等媒體發布廣告,並許(xu)諾給中間人2%到(dao)7%不(bu)等的提(ti)成等多種手(shou)段,用(yong)meng)鮮雋焦 居氪嬋羈突 ┐ding)借款協議,或者(zhe)以投資擔(dan)保(bao)有(you)限公司自行設(she)計的投資借款憑ju)?男問劍 da)肆吸收公眾(zhong)存款,全部用(yong)于其個人支配使(shi)用(yong),至案發時bao)  式鴰淨踴粢豢鍘/div>
2020-02-23 05:12:40
包(bao)頭市(shi)某商貿有(you)限責任公司未經金融監管部門pai)跡 扇》 湃謐嗜  榪詈賢 姆fang)式,以2-5%的月息大(da)量吸收公眾(zhong)存款,承諾在(zai)一huan)ㄆ諳弈諢huai)本付息,長(chang)期負債(zhai)經營,陷入惡性(xing)循環。公司董事長(chang)金某本人為打造“成功企業(ye)家”形象,購買高檔dao)緯擔(dan) 拇υzan)助捐款,為“充門面”揮霍消費,致使(shi)企業(ye)資金鏈最終斷裂。最終,金某因債(zhai)台高築(zhu)無力償(chang)還(huai)而自焚。包(bao)頭市(shi)九原區人民法院一審(shen)宣判(pan)認為,該公司向(xiang)1925人或單位吸收社會公眾(zhong)資金22.24億元,造成7.7億元不(bu)能歸(gui)還(huai),非法吸收公眾(zhong)存款罪(zui)成立,被判(pan)處罰金50萬(wan)元;王(wang)秀(xiu)華等12名(ming)被告人犯(fan)非法吸收公眾(zhong)存款罪(zui),分別被判(pan)處有(you)期徒(tu)刑(xing)7年(nian)至緩刑(xing)及免(mian)刑(xing),並處罰金2萬(wan)至8萬(wan)元。
2020-02-23 05:12:31
2006年(nian)6月,陳某、張某某注冊成立了山(shan)西某電子(zi)商務(wu)有(you)限公司,宣稱該公司是(shi)山(shan)西省(sheng)第(di)一家在(zai)電子(zi)領域內取得合法經營資格的電子(zi)商務(wu)公司,主營業(ye)務(wu)為網上(shang)購物、電子(zi)商務(wu),同時利用(yong)秦(qin)皇島一家鐵礦的彩色(se)照片欺騙群眾(zhong)入會,謊稱該公司不(bu)僅擁(yong)有(you)xing)螅 huai)有(you)乳(ru)品廠(chang)等實體企業(ye),而且(qie)很快就(jiu)要開辦超市(shi),投資人加yong)絲啥ㄆ詵禱huai)高額利潤。
2020-02-23 05:12:30
3月14日,延吉(ji)市(shi)公安局(ju)在(zai)延吉(ji)市(shi)建(jian)工(gong)街道開展預防非法集資shou) 督滄  畽 =jin)年(nian)來,全國各地非法集資案件高發頻發,非法集資手(shou)段不(bu)斷翻新,眾(zhong)多參與者(zhe)蒙(meng)受重(zhong)大(da)經濟損失,個別參與者(zhe)甚至家破(po)人亡。此次(ci)活動旨在(zai)提(ti)高社會公眾(zhong)對非法集資的甄別能力,增強風險防範意識,營造防範和(he)打擊非法集資的良ji)蒙(meng)緇岱瘴? 緯汕看da)的輿(yu)論(lun)攻(gong)勢震懾犯(fan)罪(zui)分子(zi),徹底鏟除非法集資存在(zai)的土(tu)壤,切(qie)實保(bao)障廣大(da)人民群眾(zhong)財產(chan)安全,切(qie)實維護延吉(ji)市(shi)經濟發展和(he)社會穩定。
2020-02-23 05:12:08
?  2009年(nian)7月,被告人胡(hu)某接受被告人王(wang)某某的安排(pai),成立洛陽市(shi)某農業(ye)科技發展有(you)限公司南京分公司,指使(shi)所聘用(yong)的業(ye)務(wu)員在(zai)街zhi)嬪shang)選擇中老(lao)年(nian)人分發傳單或邀請券,以听(ting)保(bao)健講座、發放pan)±衿肺 ming)邀至公司或參加公司的宣傳會,打著響應國家ye)chan)業(ye)政策旗號(hao),虛構種植“小茴香”替代煙葉,投資環保(bao)產(chan)業(ye)等事實dan) 信搗禱huai)年(nian)利率13%-18%的高額利息,誘使(shi)被害人簽訂(ding)書面《合作協議》,並以現金方(fang)式一次(ci)性(xing)支付投資款。從2009年(nian)8月至2010年(nian)5月,共有(you)55名(ming)中老(lao)年(nian)人被騙,金額達人民幣(bi)260多萬(wan)元。集資款項除少部分用(yong)于公司宣傳等開支外,其余(yu)由各被告人按事前約定比例予(yu)以分配。
2020-02-23 05:12:28
2009年(nian)初(chu)至2011年(nian)6月lu)洌  杖聳 襯吵閃 鋈碩雷使(shi) 荊 醞蹲士  康夭chan)為名(ming),以月息10%-15%的高利率sheng)?踔磷罡萬(wan)元一天150元的高利息為誘餌(er),采取口口相傳方(fang)式,明(ming)知自己(ji)不(bu)具備償(chang)還(huai)能力,仍然置(zhi)巨額資金風險于不(bu)顧,先後非法向(xiang)王(wang)繼闖等人、向(xiang)社會大(da)量吸納資金,後潛逃(tao)。石某某非法集資合計人民幣(bi)約19億余(yu)元,其中用(yong)于經營不(bu)足(zu)1億元,歸(gui)還(huai)本息合計9.6億余(yu)元,案發時3.5億余(yu)元未能返還(huai)。
2020-02-23 05:12:55
39歲的溫州林某某chang)007年(nian)起,開始向(xiang)他(ta)人集資投資期貨。2008年(nian)5月,她伙同翁某等人設(she)立一家投資咨詢有(you)限公司,未經國家有(you)關部門pai)跡 ?媧硐愀gang)某證券有(you)限公司ju)? ?諢踅灰灼教  悠淇突?鬧? ?諢踅灰子(zi)督鷸謝huo)取分成。產(chan)生巨額虧損後,林某某隱瞞(man)真相,虛構炒期貨很賺錢的假象,以委托炒期貨利潤共享、風險分擔(dan)的形式,或虛構運作公司上(shang)市(shi)、打新股、銀行拉存等項目需要巨額資金,承諾本金無風險,以高息或高回報率為誘餌(er),陸續向(xiang)朋友(you)、同事、同學、老(lao)師(shi)、親(qin)戚、鄰居以及他(ta)們介紹的不(bu)特定對象繼續非法集資,部分用(yong)于前期集資款還(huai)本付息、支付回報,部分繼續用(yong)于炒期貨、股票。隨(sui)著虧損數額和(he)利息、回報支出的不(bu)斷增加,林某某繼續虛構事實dan) man)真相,拆(chai)東(dong)牆補西牆,直到(dao)2011年(nian)10月下旬因資金無法周轉而案發。
2020-02-23 05:12:12
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